Valgkomiteens redegjørelse 2010

Konsernstyrets sammensetning

Styret består av åtte medlemmer: seks aksjonærvalgte og to valgt blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Det er ikke valgt varamedlemmer for de aksjonærvalgte medlemmene. De ansatte har i tråd med gjeldende representasjonsavtale valgt fire varamedlemmer. Styrets medlemmer.

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Styrets aksjonærvalgte medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen arbeider derfor kontinuerlig med styrerekruttering og evaluering av styrets arbeid.

Valgkomiteen arbeider for å sikre at styrerekrutteringen i Schibsted har en tilstrekkelig balanse mellom hensynene til henholdsvis kontinuitet og fornyelse, samtidig som styret totalt sett skal ha kompetanse og erfaring i forhold til konsernets virksomheter i og utenfor Skandinavia. I tillegg må allmennaksjelovens krav til kjønnsbalanse ivaretas. Målet om en ytterligere internasjonalisering av styret ligger fast.

Valgkomiteen har benyttet ekstern konsulent til å bistå i årets styreevaluering og styrerekruttering. Styrets medlemmer (inkl. ansatterepresentanter) er intervjuet og en rapport ble presentert for valgkomiteen og konsernstyret i desember 2010. 

Et arbeide er igangsatt vedrørende selskapets styrerepresentasjonsavtale med tanke på en endring av dagens styrerepresentasjon blant aksjonærer og ansatte. I påvente av at ny representasjonsordning kommer på plass, foreslår valgkomiteen at dagens aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges for ett år – frem til generalforsamlingen i 2012.

Valgkomiteens innstilling på gjenvalg av de aksjonærvalgte styremedlemmene fremgår av innkallingen til generalforsamlingen. En nærmere presentasjon av kandidatene er tilgjengelig på Schibsteds hjemmesider.

Valgkomiteen har vurdert om det bør gjennomføres valg på hvert enkelt styremedlem, og ikke det samlede styre slik som Valgkomiteen foreslår. I Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 6 anbefales en slik løsning. Enkelte aksjonærer har tidligere også påpekt dette overfor styret og Valgkomiteen. Valgkomiteen mener fortsatt at valg av styret bør ses under ett fordi den enkeltes kompetanse og erfaring må ses i sammenheng med styrets samlede kompetanse og behov. I tillegg vanskeliggjør kravet til kjønnsbalanse i styret stemmegivning på hver enkelt kandidat.

Styremedlemmenes uavhengighet

Under "Eierstyring og selskapsledelse" er det gitt opplysninger om styremedlemmenes forretningsmessige relasjoner til aksjonærer eller andre med tilknytning til disse, eller til Schibsted. Representasjonen i konsernstyret reflekterer eierforholdene i Schibsted og den rett til å velge styremedlemmer som iht. selskapets vedtekter tilligger aksjonærer som eier mer enn 25 prosent. Valgkomiteens vurdering er at Ole Jacob Sundes tilknytning til Blommenholm Industrier og Stiftelsen Tinius, og Karl-Christian Agerups tilknytning til Stiftelsen Tinius ved at han er valgt som Ole Jacob Sundes personlige varamedlem i stiftelsen, innebærer at disse to, i relasjon til denne vurderingen, ikke vurderes som uavhengige styremedlemmer. Valgkomiteen vurderer de øvrige medlemmer som uavhengige, slik at fire av seks aksjonærvalgte styremedlemmer anses som uavhengige.

Konsernstyremedlemmers styreverv i datterselskaper

Valgkomiteen er kjent med at enkelte av konsernstyrets medlemmer har styreverv i datterselskapene. Valgkomiteen anser ikke konsernstyremedlemmenes styreverv i datterselskapene for å svekke deres uavhengighet som konsernstyremedlemmer. Valgkomiteen har i sin vurdering av denne praksisen også lagt vekt på at majoriteten av styremedlemmene i datterselskapene består av styremedlemmer som ikke har styreverv i konsernstyret. Valgkomiteen vurderer derfor dette som et ressurstilfang når sentrale temaer skal diskuteres og har ingen innvendinger mot denne praksisen.

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg er saksforberedende organer for konsernstyret.

I de årlige styreevalueringene fremheves arbeidet i utvalgene som positivt og viktig når kompliserte saker innenfor utvalgenes arbeidsfelt skal behandles i konsernstyret.

Valgkomiteen ser behovet for at konsernstyret kan forberede kompliserte saker i utvalg, men understreker samtidig styrets samlede ansvar for de vurderinger og beslutninger som tas også i de spørsmål som forberedes i utvalg. Valgkomiteen henleder oppmerksomheten på problemstillingen, da det stiller krav til hvordan utvalgene forbereder og presenterer sakene i konsernstyret.

Honorarer

I 2008 uttalte Valgkomiteen at honorarene normalt bør justeres årlig for å få en jevnere utvikling i honorarene og følge den generelle lønnsøkningen i samfunnet. For perioden 2008-2009 ble samtlige honorar justert noe i tråd med dette. Konsernets spesielle situasjon i 2009 innebar at det ikke ble foretatt justering av noen honorarer for perioden 2009-2010. I 2010 ble det foretatt en større økning av styre- og utvalgshonorarene, for å sikre at konsernet har et honorarnivå som reflekterer den økende arbeidsmengden og ansvaret som følger med styrevervet, og i tillegg sikrer rekrutteringen av styremedlemmer internasjonalt.

Alle honorarer til Schibsteds selskapsorganer fastsettes forskuddsvis for et år av gangen på ordinær generalforsamling. De honorarer som fastsettes på generalforsamlingen 13. mai 2011 vil gjelde for perioden mai 2011 – mai 2012.

Valgkomiteen foreslår uendrede styre- og utvalgshonorarer for denne perioden.

Det foreslås imidlertid at tidligere praksis med å gjøre 20 % av honoraret til styrets medlemmer avhengig av fremmøte, opphører.

Valgkomiteen foreslår også en økning i det tilleggshonorar som kan innvilges til medlemmer av styret bosatt utenfor Oslo fra NOK 50.000 til NOK 100.000. Beslutning om tilleggshonorar foreslås tillagt valgkomiteens leder etter innstilling fra styrets leder, i henhold til tidligere praksis.

Styremedlem Monica Caneman er av selskapet honorert med kr 60.000 i forbindelse med en inngått konsulentavtale. Det er redegjort for honoraret i note 35 til regnskapet.  Konsulentavtalen er avviklet fra og med 2011.

Valgkomiteens forslag til styre- og utvalgshonorarer for perioden mai 2011 – mai 2012 blir da som følger: